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FATF ने तुर्की को ग्रे लिस्ट में जोड़ा

FATF ने तुर्की को ग्रे लिस्ट में जोड़ा

संदर्भ:

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), एक अंतरराष्ट्रीय निकाय जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देशों की निगरानी करता है, उसने 21 अक्टूबर 2021 को अपनी निगरानी सूची में तुर्की, जॉर्डन और माली को जोड़ा।

मुख्य बिंदु:

  • पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की "ग्रे लिस्ट" के लिए तीन देशों तुर्की, जॉर्डन और माली की वित्तीय समीक्षा की आवश्यकता है, जो समूह की सिफारिशों पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं।
  • तुर्की, जॉर्डन और माली के दर्शकों की सूची में शामिल होने और बोत्सवाना और मॉरीशस में गिरावट के साथ, 23 देशों को आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने  के लिए   अंतर्राष्ट्रीय नियमों को आंशिक रूप से पूरा करने वाला माना जाता है।

प्रस्तावित नए नियम:

  • FATF ने शेल कंपनियों या अन्य अनाम संगठनों के माध्यम से एक नई भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति की भी घोषणा की है। समूह ने कहा कि प्रस्तावित नियमों के लिए देशों को उन रजिस्ट्रारों की सूची स्थापित करने की आवश्यकता होगी जो एक कंपनी के मालिक हैं जिन्हें एक महीने के अंदर सत्यापित और नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
  • प्रस्तावित नियम खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा "पेंडोरा पेपर्स" के हालिया प्रकाशन का अनुसरण करते हैं।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका और दो क्षेत्रीय समूहों, खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग सहित 37 सदस्य देशों से बने एफएटीएफ की फरवरी की बैठक में नियमों को अपनाने की उम्मीद है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF:

  • यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
  • इसकी स्थापना वर्ष 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए G7 समूह की पहल के बाद की गई थी।

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