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पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा “ग्रे लिस्ट” में बना रहेगा

पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा ग्रे लिस्ट में बना रहेगा

प्रसंग

यह बताते हुए कि देश 6 प्रमुख शासनादेशों पर कार्रवाई करने में विफल रहा है, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को अपनी "ग्रे सूची" पर रखने का निर्णय लिया है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत एक्शन प्लान को समाप्त करने के लिए कहा।

विवरण

  • निकाय दो सूचियों एक ब्लैकलिस्ट और एक ग्रेलिस्ट को बनाए रखता है।
  • ब्लैक लिस्ट में शामिल देश वे हैं, जो वॉचडॉग को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक-वित्तपोषण को प्रतिबंधित करने के वैश्विक प्रयास में गैर-सहकारी पाते हैं।
  • ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर ‘बढ़ती निगरानी के तहत एक अधिकार क्षेत्र कहा जाता है।’
  • इसमें उन राष्ट्रों को शामिल किया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक-वित्तपोषण के महत्वपूर्ण जोखिमों को दर्शाते हैं, लेकिन जो अपनी कमियों को दूर करने वाली कार्य योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  • यदि देश सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकी फंडिंग से नहीं निपट रहा है, तो इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है।
  • अब तक, केवल 2 देश हैं, जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है, वे ईरान और उत्तर कोरिया हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF):-

  • यह एक वैश्विक प्रहरी है जिसे शुरू में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए स्थापित किया गया था।
  • लेकिन इसकी भूमिका 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद महत्वपूर्ण बन गई।
  • हमलों के बाद, एफएटीएफ ने अपने संचालन को बढ़ाया और इसके दायरे में आतंकी वित्तपोषण को शामिल किया।
  • इसकी सदस्यता में 39 क्षेत्राधिकार शामिल हैं।

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